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公司要闻

常铝股份:北京市金杜律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见书(二)

2019-09-24 12:50

  理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》

  事务所(以下简称“金杜”或“本所”)接受江苏常铝铝业集团股份有限公司(以

  安鼎鑫”)100%的股权并向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套

  资金,募集资金总额不超过本次发行股份购买资产对应的交易对价的100%(以下

  简称“本次交易”)所涉及的有关事项,已于2018年6月26日出具了《北京市金

  集配套资金的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”),于2018年9月3

  付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书(一)》,于2018年12月3

  付现金购买资产并募集配套资金涉及拟购买资产过户事宜的法律意见书》,于2018

  年12月24日出具了《北京市金杜律师事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司发

  称“《实施法律意见书(一)》”),于2019年9月12日出具《北京市金杜律

  会第十五次会议决议、第五届董事会第十七次会议决议、2018年第一次临时股东

  大会会议决议、第五届董事会第二十一次会议决议,本次交易包括以下两个部分:

  常铝股份通过发行股份及支付现金的方式购买泰安鼎鑫100%股权;同时常铝股份

  向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本

  次发行股份购买资产对应的交易价格的100%,且拟发行的股份数量不超过本次交

  行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》《

  <江苏常铝

  2018年4月24日,常铝股份召开第五届董事会第十七次会议,审议通过《关

  行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》《

  <江苏常铝

  铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>

  2018年5月11日,常铝股份召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了

  次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》《

  <江苏

  议案》《关于

  <江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配

  套资金报告书>

  及其摘要的议案》《关于批准公司本次重组中相关审计报告、审阅

  2019年5月27日和2019年6月12日,常铝股份分别召开第五届董事会第

  三十一次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于延长发行股份及支

  2018年2月7日及2018年4月24日,泰安鼎鑫的股东周卫平分别作出股

  东决定,同意周卫平将其持有的泰安鼎鑫100%股权转让给常铝股份,并签署相关

  2018年10月11日,中国证监会印发《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司

  向周卫平发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1612号),

  核准常铝股份向周卫平发行32,326,530股股份购买相关资产;核准常铝股份非公

  卫平支付14,784万元股权转让款,常铝股份收购泰安鼎鑫应以现金方式支付的款

  出具的《资金验证报告》(川华信验(2019)43号),截至2019年9月9日,

  国金证券收到常铝股份非公开发行股票认购资金总额107,599,993.80元。

  铝业集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2019]第ZA15545号),根据该

  报告,截至2019年9月10日,常铝股份本次募集资金总额为107,599,993.80

  份已收到国金证券转付的募集资金净额,其中计入股本38,985,505.00元,考虑中

  介机构相关费用3,613,207.52元进入损益及可抵扣进项税766,698.15元的影响后

  资本溢价人民币59,356,608.96元记入资本公积,各投资者全部以货币出资。

  分公司”)于2019年9月16日出具的《股份登记申请受理确认书》,中登公司

  深圳分公司已于2019年9月16日受理常铝股份的非公开发行新股登记申请材料,

  新股数量为38,985,505股(其中限售流通股数量为38,985,505股),非公开发

  出辞职,原董事会秘书孙连键由于个人原因向董事会提出辞职。2018年10月19

  利为董事会秘书,任期与第五届董事会任期相同。2018年12月14日,常铝股份

  召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,

  《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》,提名顾维军、 赵增耀、




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